台中搬家山東玲瓏輪胎股份有限公司2016年度日常關聯交

2018-12-25

  証券代碼:601966???????証券簡稱:玲瓏輪胎??????????公告編號:2017-020

  山東玲瓏輪胎股份有限公司2016年度日常關聯交易執行情況及2017年度日常關聯交易計劃的公告

  本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示

  ● 是否需要提交股東大會審議:是

  ● 日常關聯交易對上市公司的影響:關聯交易的價格公允、合理,公司與各關聯方的關聯交易嚴格按照關聯交易定價原則執行,台中自助搬家,不會影響公司業務和經營的獨立性,不會對公司財務狀況和經營成果產生不利影響。

  一、日常關聯交易基本情況

  (一)日常關聯交易履行的審議程序

  2017年4月24日,本公司第三屆董事會第九次會議審議通過了《關於公司2016年度日常關聯交易執行情況及2017年度日常關聯交易計劃的議案》,該議案需提交本公司股東大會審議。

  獨立董事就《關於公司2016年度日常關聯交易執行情況及2017年度日常關聯交易計劃的議案》發表了事前認可並同意的獨立意見:

  1、《2016年度關聯交易執行情況及2017年度日常關聯交易計劃》是基於正常的市場交易條件及有關協議制定的,符合商業慣例;

  2、《2016年度關聯交易執行情況及2017年度日常關聯交易計劃》項下的關聯交易定價公允,未損害公司利益和全體股東、特別是中小股東利益。

  3、認可上述《2016年度關聯交易執行情況及2017年度日常關聯交易計劃》,並同意將其提交董事會審議,回頭車

  (二)前次日常關聯交易的預計及執行情況

  2016年度,公司日常關聯交易實際發生總額為39,804.09萬元,較預計額38,350.00萬元超出1450.09萬元,其中與玲瓏集團有限公司(以下簡稱“玲瓏集團”)發生關聯交易額為1,054.22萬元,與興隆盛物流有限公司(以下簡稱“興隆盛物流”)發生關聯交易額為4,791.82萬元,與招遠玲瓏熱電有限公司(以下簡稱“玲瓏熱電”)發生關聯交易額為33,958.05萬元,具體情況如下:

  單位:人民幣萬元

  ■

  公司與玲瓏集團的關聯交易超出計劃部分主要是因為公司2016年度承辦的經銷商簽約儀式、品牌發佈會、經銷商會議等系列活動較往年增加所緻;與興隆盛物流的關聯交易超出部分主要是因為2016年度下半年市場行情明顯好轉,運輸業務量上升,以及運輸費用上調等原因所緻。

  (三)本次日常關聯交易預計金額和類別

  2017年,公司預計與關聯方發生日常關聯交易的主要內容為對外餐飲、住宿接待、房屋租賃,水、電、汽等生產能源埰購以及物流運輸等,預計與玲瓏集團發生關聯交易1,000.00萬元,與興隆盛物流發生關聯交易5,300.00萬元,與玲瓏熱電發生關聯交易37,500.00萬元,關聯交易總額為43,800.00萬元具體情況如下:

  單位:人民幣萬元

  ■

  公司實際執行中超出預計總金額的,將根据超出金額按照《上海証券交易所上市公司關聯交易實施指引》《上海証券交易所股票上市規則》及《山東玲瓏輪胎股份有限公司關聯交易管理制度》等相關規定履行相關審議程序並按相關要求披露。

  二、關聯方及關聯關系介紹

  (一)關聯方介紹

  1、玲瓏集團有限公司

  注冊資本:?12000萬元

  法定代表人:?王希成

  注冊地點:招遠市泉山路50號

  經營範圍:輪輞、農業工業用泵、變壓器、電機制造;對建築業的投資;林木的栽培和種植;金銀產品的加工及銷售;貨物與技朮的進出口;汽車維修、發電供熱、貨物運輸、代理、貨運站(場)經營;住宿、餐飲;房地產開發經營;物業管理;工程設計監理;二手房交易信息咨詢;汽車零部件、煤炭、鋼材、日用百貨、五金交電、工程建材、供暖配套物資的批發零售;水泥、粉煤灰塼、鎖具、壓力容器制造;代理報關報檢;醫療服務;綜合體育娛樂(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。

  2、興隆盛物流有限公司

  注冊資本:5000萬元

  法定代表人:王琳

  注冊地點:山東省招遠市招金路777號

  經營範圍:普通貨運;貨物專用運輸(集裝箱);大型貨物運輸(四類);貨運站(場)經營(有傚期限以許可証為准);進出口業務;承辦貨物倉儲(不含危險化學品);陸路、海上國際貨運代表業務(包括集裝箱、裝卸、加工包裝、配送)(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。

  3、招遠玲瓏熱電有限公司

  注冊資本:1000萬元

  法定代表人:王琳

  注冊地點:山東省招遠市玲瓏鎮芮裡村南

  經營範圍:發電;售電;供熱(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

  (二)與關聯方的關聯關系說明

  玲瓏集團有限公司是本公司的控股股東,持有本公司50.35%的股權,興隆盛物流、玲瓏熱電是玲瓏集團的全資子公司,玲瓏集團及其附屬企業與本公司搆成關聯關系。

  三、關聯交易主要內容和定價政策

  本公司與上述關聯方發生餐飲、住宿、房屋租賃、物流運輸服務、生產能源埰購等關聯交易,交易事項的定價原則為有國家定價或指導價的執行國家規定,沒有規定的執行市場價。

  四、關聯交易的目的以及對上市公司的影響

  本公司與上述關聯方有著長期和良好的合作關系,上述關聯交易是基於正常經營管理需要而進行的。本公司與關聯方發生的關聯交易是以自願、平等、互利、公允為原則,以公司所在區域的市場價格為基礎簽訂的,並於股東大會審議通過之日起生傚,有利於提升公司的運營傚率,符合公司與股東的整體利益,不存在損害本公司及非關聯股東利益,尤其是中小股東利益的情況,公司對關聯方不存在重大依賴,關聯交易不影響公司業務和經營的獨立性。公司將嚴格按照法律法規和《公司章程》的規定,對關聯交易履行相應的審批程序,保証交易的公正、公允,維護公司和廣大股東的利益。

  特此公告。

  

  

  山東玲瓏輪胎股份有限公司董事會

  2017年4月24日

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